Национальный суд расследует дело компании Digital District по факту контрабанды запрещенных товаров, экспортируемых в Россию через Турцию.

Изображение Distrito Digital в порту Аликанте, где базируется исследуемая компания. / Хосе Наварро

. Закрыто 11 ОКТ 2025 06:01 Обновлено 11 окт, 2025 10:10

На этой неделе Национальный суд согласился  освободить без залога супружескую пару, которая находилась в тюрьме с июня прошлого года по подозрению в участии в контрабандном заговоре с целью отправки в Россию материалов двойного назначения — гражданского и военного назначения — и запрещенных товаров, уклоняясь от таможенного контроля и используя в качестве прикрытия компанию со штаб-квартирой в Цифровом районе Аликанте.

Двое обвиняемых, мужчина и женщина, родившиеся в Грузии и также имеющие российские паспорта, покинули тюрьмы мадридской общины,  где они содержались, в четверг после того, как Национальный суд удовлетворил ходатайство об освобождении их защиты, осуществленное адвокатами  Франсиско Мигелем Галианой Ботеллой, Алехандро Мурсией и Викторией Ярмолюк. В постановлении об освобождении, выданном центральным судом в соответствии с Инструкцией No 2 Национального суда, в качестве меры предосторожности установлено, что оба подследственных лица не смогут покинуть страну и должны раз в неделю являться в суд.

Российско-грузинская пара, ныне освобожденная из тюрьмы, была арестована в июне прошлого года по прибытии в аэропорт Валенсии. Аресты были частью операции, проведенной Национальной полицией, Налоговым агентством и Национальным разведывательным центром (CNI). Помимо пары, был арестован мужчина уругвайского происхождения, который считается подставным лицом заговора и имеет адреса в Эль-Кампельо и Сан-Висенте-дель-Распейг. Этот человек владеет пятью процентами акций компании Alicante, расследование которой ведет Национальный суд, а остальные 95% принадлежат одному из тех, кто был освобожден на этой неделе.

Адрес в Distrito Digital

Компания, находящаяся под следствием, которая, по данным полиции сообщила в июне, имела штаб-квартиру в Сан-Висенте-дель-Распейг, тем не менее, официально зарегистрирована по адресу в Цифровом районе Аликанте, центре технологических компаний, продвигаемых Женералитатом.

Ее корпоративной целью является «посредничество в торговле машинами, промышленным оборудованием, лодками и самолетами». По данным полиции, подследственные использовали эту коммерческую компанию в качестве подставной компании для маскировки поставок материалов двойного назначения в Российскую Федерацию в нарушение действующих запретов. Для этого они использовали триангуляционную схему, используя как минимум четыре турецкие компании, чтобы скрыть конечный пункт назначения материала.

Целью был реэкспорт оборудования из Турции в Российскую Федерацию, тем самым обойдя таможенный контроль, вызванный санкциями, введенными Европейским союзом из-за войны в Украине, а также регламент контроля внешней торговли оборонными материалами и материалами двойного назначения, предусмотренный как национальным, так и европейским законодательством.  Об этом говорится в исследовании.

Экспортируемое оборудование двойного назначения представляло собой автоматизированные станки, которые могут изготавливать сложные детали. Они в основном используются в серийной промышленности, такой как автомобильная металлургическая промышленность, аэрокосмическая промышленность или также в военной промышленности. Они могут использоваться для производства корпусов, валов, опор, прецизионных механизмов или аэродинамических компонентов, которые подходят для оборонного или аэрокосмического секторов, таких как беспилотные летательные аппараты, ракеты или системы наведения.

Расследование в отношении компании из Аликанте показало, что она всегда следовала одной и той же схеме работы. Во-первых, она получала средства от компаний, учрежденных в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Кыргызстане, при этом в большинстве случаев не было продажи, которая оправдывала бы эти переводы средств. Впоследствии она покупала технику у европейских поставщиков, но не всегда декларировала эту покупку, а затем экспортировала ее в Турцию, но на самом деле она была реэкспортирована в Россию.

Кроме того, они фальсифицировали документацию и маркировку продукции, чтобы скрыть истинный характер материалов,  включенных в эмбарго против России.

Сотни тысяч евро

В ходе этой операции агенты проверили экспорт различной техники, подпадающей под эмбарго, на сотни тысяч евро. Только один из автоматов был оценен почти в 400 000 евро. Конечным получателем оборудования стала российская компания, специализирующаяся на аэрокосмической отрасли.