Лидер углеводородов собирает свою «армию» юристов с третьим подписанием

Новый адвокат появился несколько недель назад, когда бизнесмен предстал перед тремя делами о мошенничестве с топливом. В двух из них он уже сидит на скамейке, а в третьем — на финальной прямой

Клаудио Ривас, партнёр Виктора де Альдамы (EFE/Даниэль Гонсалес) 17/08/2026 — 05:00

Новый участник в юридической команде лидера углеводородов Клаудио Риваса. Бизнесмен нанял адвоката Франсиско Мигеля Галиану, который присоединился к его защите. Он стал третьим адвокатом, присоединившимся к его рядам, наряду с бывшим прокурором Хуаном Моралом де ла Роса и Альфонсо Рубиалесом. Новый адвокат появился несколько недель назад и дополнил «армию» Риваса, который предстоит перед тремя делами в Национальном суде.

Самая известная из трёх — та, в которой также участвует бизнесмен Виктор Альдама. Так называемое дело углеводородов расследуется в Национальном суде предполагаемой организацией, занимающейся мошенничеством с НДС при покупке и продаже топлива через сеть фиктивных компаний и подставных людей. Основное внимание одного из материалов сосредоточено на Villafuel, операторе, получившем разрешение работать оптовым торговцем топливом, вокруг деятельности которого UCO указывает мошенничество на сумму не менее 182 миллионов евро.

По данным расследования, механизм заключался в приобретении больших объёмов топлива, их продаже путём передачи НДС и затем избегании уплаты этого налога в Казначейство, используя фиктивные компании, которые исчезли или стали неплатежеспособными. Расследование, возглавляемое судьёй Национального суда Сантьяго Педрасом, также проводит реконструкцию перемещения и сокрытия денег,  полученных сетью.

На вершине этой сети Гражданская гвардия ставит бизнесмена Клаудио Риваса, исторически связанного с углеводородовым бизнесом и партнёра Виктора де Альдамы. UCO приписывает ему, а также Альдаме, управленческие и контрольные функции организации и считает, что оба стояли за бизнес-операциями, которые позволили развернуть бизнес Villafuel. Ривас также замешан в других расследованиях по делам о прежнем мошенничестве в том же секторе: Национальный суд уже предложил судить его по делам, связанным с SKT Oil и так называемым заговором Гаслоу, в котором расследуются мошенничество с НДС миллионеров, преступную организацию, ложь и отмывание средств.

Виктор де Альдама, по мнению UCO, играл не менее важную роль, а не только инструментальную. Следователи определяют его как сопредседателя заговора вместе с Ривасом и приписывают ему способность способствовать контактам, открывать двери и использовать свою сеть связей в интересах группы. Одна из самых значимых линий дела анализирует шаги, предпринятые для получения Villafuel необходимого разрешения на деятельность оптовика, а также контакты Альдамы с политическими и государственными чиновниками. Следствие утверждает, что Ривас в основном предоставлял структуру и бизнес-опыт в секторе углеводородов, а Алдама добавил свои посреднические способности и контакты, хотя оба из них размещены Гражданской гвардии на высшем уровне предполагаемой организации.

В последние недели Villafuel начал  процесс дистанцирования от Риваса. Дело  уже подходит к завершению, и представители Villafuel SL подали письмо, в котором просят бывшую юридическую и комплаенс-команду дать показания. Компания просит вызвать в общей сложности пятерых человек, чтобы отделить текущую управленческую команду компании от  мошенничества, и утверждает, что цель этих новых свидетелей — проверить, соответствуют ли механизмы предотвращения мошенничества и отмывания денег, реализованные в Villafuel, закону и правильно ли применялась эта модель.

Путь к суду

Ривас уже направляется к причалу по двум другим делам. В июне этого года судья из Педраса предложил судить его вместе с 15 другими людьми по обвинению в мошенничестве на сумму 148 миллионов евро при уплате НДС на углеводороды в период с 2018 по 2021 год в так называемом деле Гаслоу. Магистрат приписывает им семь преступлений против государственной казны: преступление преступной организации, постоянной лжи и отмывания денег. По словам следователя, расследуемые были участниками преступной организации, состоявшей из трёх групп лиц, действовавших скоординированно, и целью которой было использовать неуплату НДС на углеводороды как коммерческую маржу, позволяющую снизить цены ниже предлагаемых на рынке.

Второй магистрат, Антонио Пинья, предложил в январе прошлого года также судить его в рамках другого топливного участка, в данном случае связанного с компанией SKT Oil. Мошенничество здесь сосредоточено на 2016 и 2018 годах и затрагивает сумму более 70 миллионов евро по уплате НДС на углеводороды. Магистрат описывает мошенническую операцию, проведённую через углеводородовальную компанию SK, сокрытие и последующее внесение в экономический круг незаконной прибыли, а также деятельность, связанную с поддельным выставлением счетов.

Посмотреть оригинальную статью