El líder de la trama de los hidrocarburos arma su ‘ejército’ de abogados con un tercer fichaje

El nuevo abogado se ha personado hace unas semanas, cuando el empresario afronta tres causas por fraude de fuel. En dos de ellas ya enfila el banquillo y la tercera se encuentra en su recta final.

Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama (EFE/Daniel González) 17/08/2026 – 05:00

Nuevo fichaje en el equipo legal del líder de la trama de los hidrocarburos, Claudio Rivas. El empresario ha fichado al letrado Francisco Miguel Galiana, que ha pasado a engrosar su defensa. Se trata del tercer abogado que suma a sus filas, junto al exfiscal Juan Moral de la Rosa y Alfonso Rubiales. El nuevo abogado se ha personado hace unas semanas y completa el ‘ejército’ de Rivas que afronta tres causas en la Audiencia Nacional.

La más conocida de las tres es la que implica también al empresario Víctor Aldama. El denominado caso hidrocarburos investiga en la Audiencia Nacional una presunta organización dedicada a defraudar el IVA en la compraventa de combustible mediante una red de sociedades instrumentales y testaferros. El foco principal de una de las piezas está puesto en Villafuel, una operadora que consiguió autorización para actuar como mayorista de carburantes y alrededor de cuya actividad la UCO sitúa un fraude de, al menos, 182 millones de euros.

El mecanismo consistía, según la investigación, en adquirir grandes cantidades de combustible, venderlas repercutiendo el IVA y después evitar ingresar ese impuesto en Hacienda, utilizando empresas pantalla que desaparecían o quedaban insolventes. La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha ido reconstruyendo además el movimiento y ocultación del dinero obtenido por la red.

En la cúspide de ese entramado, la Guardia Civil sitúa al empresario Claudio Rivas, vinculado históricamente al negocio de los hidrocarburos y socio de Víctor de Aldama. La UCO le atribuye, junto a Aldama, funciones de dirección y control de la organización y considera que ambos estaban detrás de la operativa empresarial que permitió desplegar el negocio de Villafuel. Rivas aparece además implicado en otras investigaciones por fraudes anteriores en el mismo sector: la Audiencia Nacional ha propuesto ya juzgarle en causas relacionadas con SKT Oil y con la denominada trama Gaslow, en las que se investigan defraudaciones millonarias de IVA, organización criminal, falsedad y blanqueo.

Víctor de Aldama desempeñaba, según la UCO, un papel igualmente clave y no meramente instrumental. Los investigadores le definen como codirector de la trama junto a Rivas y le atribuyen capacidad para facilitar contactos, abrir puertas y utilizar su red de relaciones para favorecer los intereses del grupo. Una de las líneas más relevantes de la causa analiza precisamente las gestiones realizadas para que Villafuel obtuviera la autorización necesaria para operar como mayorista, así como los contactos de Aldama con responsables políticos y de la Administración. La investigación sostiene, por tanto, que Rivas aportaba fundamentalmente la estructura y experiencia empresarial en el sector de los hidrocarburos, mientras Aldama añadía su capacidad de intermediación y sus contactos, aunque ambos son situados por la Guardia Civil en el nivel superior de la presunta organización.

En las últimas semanas, Villafuel ha iniciado un proceso de distanciamiento de Rivas. El caso ya encara su recta final y los representantes de Villafuel SL han presentado un escrito en el que piden que tome declaración a su antiguo equipo legal y de compliance. La empresa pide citar a un total de cinco personas con el objetivo de desligar al actual equipo directivo de la mercantil del fraude y sostiene que el propósito de estas nuevas testificales es verificar si los mecanismos para la prevención del fraude y el blanqueo de capitales implantados en Villafuel cumplían con la ley y si este modelo fue o no aplicado correctamente.

Camino a juicio

Rivas se encuentra ya camino al banquillo en otras dos causas. Este pasado mes de junio, el juez de Pedraz propuso juzgarle junto a otras 15 personas por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA sobre hidrocarburos, entre 2018 y 2021, en el denominado caso Gaslow. El magistrado les atribuye siete delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. Según sostiene el instructor, los investigados formaban parte de una organización criminal, integrada por tres grupos de individuos, que actuaban de forma coordinada y cuya finalidad era utilizar el impago del IVA de los hidrocarburos como margen comercial que les permitiera bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado.

Un segundo magistrado, Antonio Piña, propuso el pasado enero juzgarle también en el marco de otra trama de fuel, en este caso vinculado con la empresa SKT Oil. La defraudación se centra aquí en los años de 2016 y 2018 y afecta a una cantidad superior a los 70 millones de euros en el pago del IVA de los hidrocarburos. El magistrado describe la operativa defraudatoria llevada a cabo a través de la empresa de hidrocarburos SK y la ocultación e introducción posterior en el circuito económico de los beneficios ilícitos, así como la actividad relativa a la facturación falsa utilizada.

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