Агент обвиняется в разглашении секретов и был допрошен в июне | Он искал номерные знаки полицейских машин по просьбе одного из подследственных.

Судья Национального суда Франсиско де Хорхе в этот вторник заслушает показания полицейского Оскара Гонсалеса Креспо, находящегося под следствием по подозрению в разглашении секретов по делу о незаконном обороте наркотиков, в котором находится под следствием бывший глава UDEF Национальной полиции, главный инспектор Оскар Санчес. У этой команды оставалось почти 19 миллионов евро, якобы в результате его работы на преступную организацию, которая должна была ввезти в Испанию большое количество кокаина.

Гонсалес Креспо — третий агент, проходящий по делу, он сопровождает председателя Сената Педро Роллана. Жена бывшего начальника отдела по борьбе с отмыванием денег Отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Ноэлия Руис также обвиняется. Этот полицейский служил в муниципалитете к западу от Мадрида и вместе со своей сестрой является ключевым звеном в корпоративной сети, которую должен был создать Оскар Санчес.

Судья предъявил обвинение Гонсалесу Креспо в середине лета, согласно постановлению, находящемуся во владении El Independiente. В постановлении от начала июля следователь опирался на последний отчет из отдела внутренних дел (УВД). В письме есть указания на то, что он передавал информацию «членам преступной организации, находящейся под следствием». Заявление полицейского будет сделано в следующий вторник в 11:30 утра.

Судья расследует дело двух других адвокатов по делу об отмывании наркотиков главой UDEF

Консультация по номерным знакам

Гонсалес Креспо входит в команду телохранителей президента Сената. 12 июня агенты УАИ отправились в специальный полицейский участок учреждения, чтобы взять у него показания, сообщает ABC. На тот момент он не находился под стражей. Они спросили его о запросах на номерные знаки, на что он ответил, что сделал это по просьбе Эдуардо Монтеро, одного из тех, кого он расследовал, в котором он узнал старого друга на протяжении более двух десятилетий. Один из номерных знаков соответствовал замаскированной полицейской машине, которая в тот день следила за передвижениями одного из членов организации. Он отрицал, что знал что-либо о своей предполагаемой преступной деятельности.

В тот же день был вызван еще один агент, но уже в качестве свидетеля. Он был вызван по просьбе адвоката Франсиско Мигеля Галианы, который защищает Хосе Мигеля Беренгера, владельца компании по импорту фруктов, которая якобы служила для ввоза наркотика в Испанию. Именно этот полицейский проанализировал вещество 13 тонн, изъятых в ноябре прошлого года в Альхесирасе, и это привело к краху организации. 29 сентября двое других предполагаемых членов организации, вышеупомянутые Эдуардо Монтеро и Хавьер Мартин, вызваны для дачи показаний.

Уже в октябре судья вызвал Сальвадора Феррейру на 20-е число, а на 27-е — двух адвокатов, которые участвовали бы в корпоративной структуре для отмывания денег заговора, о чем сообщает эта газета. Администратор рекламной компании также должен будет предстать перед Национальным судом.

Фрукты и препараты

Дело расследует предполагаемую преступную организацию, которая ввезла в Испанию огромное количество кокаина. Они использовали компанию в Аликанте, занимающуюся импортом фруктов из Южной Америки. Но контейнеры, вместо того, чтобы привезти еду, были загружены фарлопой. На самом деле, начало конца полицейской карьеры Санчеса произошло, когда полиция изъяла 13 тонн кокаина в Альхесирасе, что стало самым большим тайником в истории Испании.

Судья объявляет розыск и поимку «Эль Тигре», крупнейшего наркобарона и партнера главы UDEF

Лидером банды, предположительно, является Алехандро Сальгадо, известный как Эль Тигре, один из крупнейших наркоторговцев в нашей стране. В течение многих лет он находился в бегах в Дубае, территории, которая стала убежищем для преступников со всего мира. Оттуда он связался с одним из обвиняемых, которого следователи ставят во главе организации, Игнасио Тораном.

В резюме содержатся фотографии встреч между Тораном и начальником полиции, который сейчас находится в тюрьме. Также сообщения в зашифрованных приложениях, в которых якобы говорилось о поставках наркотиков. Оскар Санчес был известен как @Aduana. Его работа заключалась в том, чтобы заносить имена своих сообщников и номерные знаки контейнеров с наркотиками в полицейских базах. Таким образом, он мог контролировать, будет ли их расследовать другое подразделение.

До прихода в UDEF он работал в UDYCO, подразделении по борьбе с наркотиками. Он специализировался на наркотиках. Опрошенные источники в полиции считают, что именно на этом посту он мог вступить в контакт с наркоторговцами, которые впоследствии стали его партнерами. Иногда арестовывая их, а иногда имея их в качестве доверенных лиц.

Власть Санчеса была огромна. Он решал, какие контейнеры открывать, а какие нет. В тот день, когда он упал, тот, кто перевозил 13 тонн кокаина, выразил свою ярость, потому что он не получил предупреждения и никто с ним не посоветовался. Компания, которой принадлежал груз, была зарегистрирована им, но коллеги уже с подозрением относились к его деятельности.

Миллионы в криптовалютах

Полиция обнаружила почти 18 миллионов евро в доме Оскара Санчеса и еще миллион в его официальном офисе. Это дает представление о безнаказанности, с которой он действовал в течение как минимум пяти лет. Он использовал машины из Высшей штаб-квартиры в Мадриде для вакуумной упаковки банкнот. Когда агенты вошли в ее дом, им пришлось прекратить подсчет, потому что они не справлялись. Агенты знают, что есть еще как минимум один дом с «такими же или большими» деньгами, но полицейское командование не хочет сотрудничать.

Судья освобождает полицейских, жену бывшего главы UDEF и трех других участников наркоторговли

Но большая добыча находится в криптовалютах. Министерство внутренних дел нашло цифровые деньги в Ирландии и Панаме. Согласно осведомленным источникам, у Санчеса был метод безопасности: если однажды он не входил в заявку, его деньги автоматически переводились на непрозрачные счета.

Чтобы создать корпоративную сеть и спрятать деньги в Карибском бассейне, они якобы использовали адвоката, который знал систему, Марио Пестанья. Этот адвокат является экспертом в области коммерческого права и был арестован в декабре, а затем освобожден, как и другие фигуранты.

Судья запросил у Панамы информацию о предполагаемых компаниях, которые Пестанья мог создать там, чтобы Санчес мог спрятать там свои деньги. В сводке говорится, что полицейский был заинтересован в покупке 200 миллионов евро в криптовалюте.