Партнёр Альдамы теперь предлагает сообщить судье новые сведения о мошенничестве с топливом

До сих пор Ривас неизменно хранил молчание. Теперь он выступит против Пано, связанной с сумками на улице Феррас.

Подпись к фотографии в оригинале: Клаудио Ривас (справа), партнёр Альдамы и один из фигурантов расследования предполагаемой мошеннической схемы в топливном секторе, прибывает во вторник в Верховный суд, где продолжается расследование дела Кольдо и проходят допросы нескольких свидетелей. Efe

ÁLVARO OLLOQUI  @aolloqi

Мадрид  Опубликовано: 21.09.2026 09:52  |  Обновлено: 21.09.2026 09:52

Клаудио Ривас, «партнёр» предпринимателя Виктора де Альдамы по топливному бизнесу, готовится попросить о даче показаний по делу о многомиллионном мошенничестве компании Villafuel в отношении Налогового агентства Испании, ущерб от которого оценивается примерно в 182 миллиона евро.

В обращении, направленном в Национальную судебную коллегию Испании и впервые ставшем известным LA RAZÓN, Ривас сообщает, что в ближайшее время намерен попросить разрешения добровольно предстать перед судьёй Сантьяго Педрасом.

Источники, знакомые с его стратегией и опрошенные газетой, поясняют, что он намерен попытаться доказать истинную ответственность Кармен Пано — предпринимательницы, которая утверждает, что доставила 90 000 евро наличными в штаб-квартиру Испанской социалистической рабочей партии на улице Феррас, — и её дочери Леонор Марии Гонсалес Пано за многомиллионное мошенничество с НДС при продаже топлива, связанное с Villafuel.

Кроме того, он намерен дистанцироваться от покупки виллы в жилом комплексе Ла-Алькайдеса в Кадисе, которой затем пользовался бывший министр Хосе Луис Абалос в обмен на его содействие в двух министерствах — промышленности и экологического перехода — для ускоренного получения компанией государственной лицензии оператора.

Ривас заявит, что деньги на покупку поступили от семьи Пано, поэтому недвижимость оформили на общество с ограниченной ответственностью HaveGot Time, единственным управляющим которого является Леонор Мария Гонсалес.

По словам источников, Ривас хочет подчеркнуть в суде, что мать и дочь были «держателями средств» и «монополистами» в топливном бизнесе и якобы не произвели налоговое удержание, предусмотренное законодательством.

Сам же он намерен утверждать, что не имел таких же налоговых обязательств, поскольку выступал лишь «посредником» в сделках по поставкам. Кроме того, он постарается добиться учёта того обстоятельства, что формально не состоит в коммерческих отношениях с Villafuel.

Речь не идёт о том, что Ривас начал сотрудничать с прокуратурой: он хочет представить новые сведения, имеющие значение для разбирательства, чтобы укрепить свою защиту.

Изменение его стратегии — до сих пор он отказывался отвечать на вопросы в суде — связано с тем, что минувшим летом у него появился новый адвокат.

Однако его возможные вторые показания в качестве обвиняемого по этому делу придётся отложить до тех пор, пока защита не получит копии последних свидетельских показаний.

Речь идёт о показаниях двух сотрудников Exolum — компании, хранившей топливо Villafuel, — данных в мае; предпринимателя Мануэля Сальеса, у которого Кольдо Гарсия работал после ухода из Министерства транспорта и который предупредил Абалоса, что Ривас говорил, будто купил его расположение, оплатив загородный дом; а также Кристиана Корвильо, бывшего водителя Педро Санчеса в ИСРП, и его брата Рубена Йонаса, допрошенных 3 сентября.

«Ни одной из этих записей нет в копии материалов дела», — предупреждает эта сторона, указывая, что перед дачей показаний Ривасу необходимо точно знать, что сообщили упомянутые лица, и «обеспечить право на защиту».

Источники подчёркивают, что Ривас, как и посредник по делу Кольдо, отрицает достоверность заявления Кармен Пано о передаче тысяч евро в сумках в центральном офисе социалистов в качестве платы за содействие в выдаче лицензии Villafuel.

Версию предпринимательницы, напротив, подтверждает Альваро Гальего, который в одном из таких случаев был водителем Пано. На протяжении многих лет Гальего был очень близок к Ривасу.

Центральное оперативное управление Гражданской гвардии Испании утверждает, что Ривас и Альдама осуществляли «высшее руководство этой преступной организацией» и обладали «полномочиями принимать решения, контролировать и координировать обе структуры».

Следователи убеждены, что Villafuel и сеть компаний по продаже топлива, с которыми они работали, позволили Ривасу «возобновить мошенническую деятельность», которую он предположительно вёл через Gaslow, после начала полицейской операции, ликвидировавшей эту схему. По другому делу о мошенничестве с налогами на топливо он уже предан суду; это расследование также вёл судья Центрального следственного суда № 5 Национальной судебной коллегии.

После двух лет следствия судья Педрас в июне продлил расследование ещё на шесть месяцев, поскольку Центральное оперативное управление ещё не представило отчёт об «огромном объёме документации», изъятой при обысках, и об электронных устройствах предполагаемой преступной схемы.

Отмывание доходов

Прокуратура уже указывала на вывод Клаудио Ривасом и другими предполагаемыми участниками топливного дела в третьи страны около 70 миллионов евро прибыли, предположительно незаконно полученной в результате всё ещё расследуемого мошенничества с НДС на топливо.

Им вменяют участие в преступной организации, отмывание денег и налоговое мошенничество. Недавно Европейская прокуратура указала, что Виктор де Альдама и другие лица могли перевести в общей сложности 27,9 миллиона евро, полученных в результате мошенничества, компаниям-оболочкам, зарегистрированным в Португалии.

Посмотреть оригинальную статью